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英方没收外逃山西前首富1.1亿资产,疑涉中国金融诈骗海外洗钱

2024-12-14来源:天脉网编辑:瑞雪

前“德御系”实际控制人田文军与其配偶郝江波在英国的大规模资产,经过与英国调查机构的长时间博弈后,最终被正式充公。这批资产总额高达1200万英镑,折合人民币约1.1亿元。

被充公的资产将由英国财政部与NCA共同管理,并用于支持当地社区发展、提升公共安全设施、加大有组织犯罪的打击力度,以及可能向受害者进行赔偿。

据NCA公告,这批资产涉嫌源自中国的大规模金融诈骗活动,以及在英国和泽西岛等地进行的洗钱犯罪。然而,田文军与郝江波在整个法律程序中一直坚称自己并未参与任何非法活动。

尽管NCA对这些资产提出了洗钱犯罪的怀疑,但英国高等法院在最新的裁决中表示,针对洗钱的指控证据尚不充分。尽管如此,两人的资产仍被依法充公。

值得注意的是,公告还确认田文军与郝江波目前仍保留中国公民身份。