安徽铜冠铜箔集团股份有限公司近日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了多项重要议案，涉及日常关联交易、闲置募集资金管理、期货套期保值业务及对外投资管理制度修订等内容。这些决策旨在优化公司资源配置，提升运营效率，并进一步规范公司治理。
会议首先通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据2025年实际交易情况及2026年业务发展需求，公司预计将与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司及其子公司、铜陵有色金属集团控股有限公司及所属企业开展多项交易，涵盖铜原料采购、辅助材料供应、燃料动力采购、加工服务及产品销售等领域。预计全年关联交易总金额达72.46亿元（不含税）。关联董事在审议过程中回避表决，该议案尚需提交股东会审议。
为提高资金使用效率，董事会同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型产品，期限不超过12个月。此举旨在实现资金保值增值，同时确保募集资金投资项目正常推进。该议案同样需经股东会批准后方可实施。
针对原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务，交易品种为与生产经营相关的铜期货，交易场所限于境内期货交易所。业务规模设定为保证金及权利金上限不超过5000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元。公司已制定相关管理制度，并设立专门领导小组负责风险管控，确保业务稳健开展。
董事会还审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。修订后的制度根据最新法律法规要求，进一步规范了公司对外投资行为，明确了审批权限和操作流程，旨在提高资金运作效率，保障投资安全。该议案将提交股东会审议。
为推进上述议案实施，董事会决定于2026年3月20日召开第一次临时股东会，审议关联交易预计、闲置募集资金管理、期货套期保值及对外投资管理制度修订等事项。公司提醒股东及时办理参会登记，并通过现场或网络方式行使表决权。关联股东需对相关议案回避表决。
